Tunisie. Sfax : Démantèlement d’un réseau de financement de la migration irrégulière
En matière de migration clandestine et de traite humaine, l’argent est aussi le nerf de la guerre. Trois personnes ont été placées en détention vendredi 1er novembre à Sfax pour avoir reçu des fonds étrangers à travers des transferts financiers internationaux destinés à au passage clandestin de migrants, a indiqué la direction générale de la sécurité nationale.
La même source a révèle que l’instruction a été confiée au Pôle régional des enquêtes économiques et financières, relevant de la direction de la police judiciaire, sur la base de suspicions de financement étranger destiné à la migration irrégulière, la traite des personnes et le passage clandestin de migrants, selon un communiqué publié la même journée.
Contribution de la Banque centrale
L’enquête fait suite à un rapport de la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF), un organisme relevant de la Banque centrale de Tunisie, qui a relevé « des transferts financiers suspects reçus par un citoyen tunisien dont le montant s’élève à environ 15 mille dinars tunisiens sur une période de quatre mois » (de mars à juin 2024), en provenance de pays d’Afrique subsaharienne, via des systèmes de transfert d’argent dont MoneyGram et Western Union.
Cette instruction a révélé qu’une entreprise pour le compte de laquelle travaille le suspect concerné avait quant à elle reçu près de 530 mille dinars à travers des transferts similaires en 2023 et 2024, sans avoir effectué les déclarations fiscales nécessaires ni présenté de documents ou de justificatifs concernant l’utilisation de ces sommes. D’après des déclarations des employés de l’entreprise en question, ces montants sont ensuite dépensés en espèces, afin de dissimuler les revenus réels aux services fiscaux et éviter les suspicions de non concordance fiscale.
Trois employés de l’entreprise ont par conséquent été placés en détention en raison de leur statuts respectifs de responsables financiers. Un mandat de recherche a par ailleurs été émis à l’encontre du représentant légal de l’entreprise. Un ordinateur appartenant à la société, utilisé pour la comptabilité des transactions financières via des transferts internationaux, a également été saisi, précise le Parquet de Sfax. Tout au long du mois d’octobre, des heurts ont opposé les autorités aux habitants de la localité de Jebeniana, localité de Sfax, ces derniers exprimant leur colère vis-à-vis du « pourrissement de la situation » s’agissant de la réputation de plaque tournante de la migration vers l’Europe entachant leur région.
Le 17 septembre dernier, en recevant le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Fethi Zouhair Nouri, le président de la République Kais Saïed avait insisté sur l’importance du rôle de la CTAF « face aux montants considérables reçus de l’étranger par plusieurs associations, qui les redistribuent à des fins suspectes ». Un communiqué du Palais a précisé qu’une association a reçu 9.579.908,300 dinars et qu’une autre en a reçu 255.512,250 dinars jusqu’au 28 août 2024, à titre d’exemple.
